证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-02
许继电气股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十三次董事会会议于2023
年2月8日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，
于2023年2月10日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的
董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于追加对外投资暨关
联交易的议案》。
为进一步扩宽融资渠道、降低融资成本，提高投资收益，公司拟承接许继集
团有限公司原计划出资西电集团财务有限责任公司1.99%股份，以自有资金追加
投资10,955.74 万元。本次追加投资后，公司将持有西电集团财务有限责任公司
的股权比例为5.99%。
公司6名关联董事孙继强先生、张学深先生、任志航先生、陈刚先生、徐光
辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事表决通过该
项议案。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
公司《追加对外投资暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及《证券日报》上。
三、备查文件
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
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